صورتجلسه هیات مدیره
شرکت ……………………………..(سهامی خاص)
شماره ثبت …………….. و شناسه ملی ………………………..
سرمایه ثبتی ……………………… ریال
جلسه هیات مدیره شرکت ……………………………. به شماره ثبت …………………. و شناسه ملی …………………….. ساعت …………. مورخ …/…/…. با حضور کلیه/اکثریت اعضای هیات مدیره در محل قانونی شرکت تشکیل و موارد به شرح ذیل تصویب گردید:
الف: سمت اعضای هیات مدیره برای مدت …….. سال به شرح زیر تعیین گردید:
1) …………………..به شماره ملی……………… به سمت رییس هیات مدیره محل امضا
2) ……………………به شماره ملی……………… به سمت نایب رییس هیات مدیره محل امضا
3) …………………..به شماره ملی……………… به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل محل امضا
که همگی با امضای ذیل این صورتجلسه با توجه به تعهد و اقرار به عدم سوء پیشینه کیفری و ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 147،126،111لایحه اصلاحی قانون تجارت،بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می نمایند.ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل برابر اساسنامه شرکت خواهد بود.
ب:دارندگان حق امضاء
کلیه اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی ومکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا رییس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ب: هیات مدیره به آقای /خانم…………………………..(با حق توکیل به غیر) وکالت می دهندکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها ، مراتب را ثبت و ذیل اوراق و دفاتر مربوطه را امضا نماید.
رییس هیات مدیره
نایب رییس هیات مدیره
مدیرعامل و عضو هیات مدیره
نام و نام خانوادگی
نام و نام خانوادگی
نام و نام خانوادگی