صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام
شرکت ………………………………….. (سهامی خاص)
شماره ثبت …………. و شناسه ملی …………………………..
سرمایه …………. ریال
صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت …………………………… شماره ثبت …………… و شناسه ملی ………………….. ساعت …… صبح مورخ ……../……../……… با حضور کلیه/اکثریت سهامداراندر محل قانونی شرکت تشکیل گردید.
در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیات رییسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:
1) …………………..به شماره ملی ………………………. دارنده …………..سهم بانام به سمت رییس جلسه محل امضا
2) …………………..به شماره ملی ………………………. دارنده …………..سهم بانام به سمت رییس جلسه محل امضا
3) …………………..به شماره ملی ………………………. دارنده …………..سهم بانام به سمت رییس جلسه محل امضا
4) …………………..به شماره ملی ………………………. به سمت منشی جلسه محل امضا
((جمعا ……….. سهم بانام …………….ریالی))
پس از رسمیت جلسه ،مجمع به شرح زیر موارد را تصویب نمود:
دستور جلسه:
1) انتخاب اعضای هیات مدیره برای مدت ……. سال.
2) ………………………………………………………….
3) …………………………………………………………..
اعضای هیات مدیره برای مدت…….. سال به شرح زیر انتخاب شدند و با امضای ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند
1) ………………..به شماره ملی………………….. دارنده …………….سهم بانام.
2) ………………..به شماره ملی………………….. دارنده …………….سهم بانام.
3) ………………..به شماره ملی………………….. دارنده …………….سهم بانام.
ب: مجمع، در ساعت ……. صبح همان روز خاتمه یافت و به آقای/خانم…………………(با حق توکیل به غیر) وکالت می دهندکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها مراتب را ثبت و ذیل اوراق و دفاتر مربوطه را امضا نماید.
رییس جلسه
ناظر جلسه
ناظرجلسه
منشی جلسه