صورتجلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
شرکت ………………………………….. (سهامی خاص)
شماره ثبت …………… و شناسه ملی ………………………..
سرمایه………………………….. ریال
صورتجلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت……………………………..شماره ثبت ………………. و شناسه ملی …………………………. ساعت …….. صبح مورخ …………………… با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.
الف) در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیات رییسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:
1) آقای/خانم ………………به شماره ملی………………….. دارنده …….. سهم بانام به سمت رییس جلسه محل امضا
2) آقای/خانم ………………به شماره ملی………………….. دارنده……سهم بانام به سمت ناظر جلسه محل امضا
3) آقای/خانم ………………به شماره ملی……………… دارند…………سهم بانام به سمت ناظر جلسه محل امضا
4) آقای ………………….به شماره ملی ……………………………… به سمت منشی جلسه محل امضا
((جمعا ………. سهم بانام ………ریالی))
پس از رسمیت جلسه ،مجمع به شرح زیر موارد را تصویب نمود:
دستور جلسه:
1) انتخاب اعضای هیات مدیره برای مدت ……. سال.
2) ………………………………………………….
اعضای هیات مدیره برای مدت …….. سال به شرح زیر انتخاب شدند و با امضای ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند
1) آقای/خانم……………..به شماره ملی …………….. دارنده ……………. سهم بانام.
2) آقای/خانم……………..به شماره ملی …………….. دارنده ………….. سهم بانام.
3) آقای/خانم……………..به شماره ملی …………….. دارنده ………….. سهم بانام.
ب: مجمع، در ساعت …….. صبح همان روز خاتمه یافت و به آقای/خانم………………..وکالت می دهندکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها مراتب را ثبت و ذیل اوراق و دفاتر مربوطه را امضا نماید.
رییس جلسه
ناظر جلسه
ناظرجلسه
منشی جلسه
نام و نام خانوادگی
نام و نام خانوادگی
نام و نام خانوادگی
نام و نام خانوادگی